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據《每日星報》6月16日報道,孟加拉國海關情報調查機構近日提起一項洗錢訴訟,稱孟加拉國成衣工廠SN設計公司涉嫌將10億塔卡轉至境外。2010-2015年間SN設計公司共出口297批成衣,但未獲得任何出口收入。隸屬于國家關稅委員會(NBR)的海關情報調查機構認為,錢已被轉至其他賬戶。這是孟加拉國政府授權稅務機構調查洗錢行為以來,NBR調查的第1個洗錢案件。調查機構去年12月在吉大港扣留7個集裝箱,SN設計公司試圖通過偽造的銀行文件和信用證出口貨物。該公司聲稱是索納里銀行、BRAC銀行、國家銀行的客戶,但實際上不是任何一家銀行的客戶。孟加拉國成衣設計公司涉嫌洗錢